公告日期：2024-07-19

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-058
北京安达维尔科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议审议通过，
决定于 2024 年 7 月 25 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，公司已于 2024
年 7 月 9 日在中国证监会指定的信息披露网站公告了《关于召开 2024 年第二次
临时股东大会的通知》（公告编号：2024-056）。现将本次会议事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：北京安达维尔科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第三届董事会第二十二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2024年7月25日(星期四)14:45。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年7月25日
(星期四)9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年7月25日(星期四)9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件
1）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股
权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司股东应选
择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年7月18日（星期四）

7、出席对象：

（1）截止股权登记日2024年7月18日（星期四）下午深圳证券交易所收市
后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均
有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他成员。

8、会议地点：北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5幢三层会议室

二、会议审议事项

（一）审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

《关于公司符合向特定对象发行人民币普通股（A股）股

1.00 √

票条件的议案》

《关于公司2024年度向特定对象发行人民币普通股（A √作为投票对象的
2.00 子议案数:10
……
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