公告日期：2024-04-29

为加强广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策
功 能， 做到事前审计、专业审计，确保公司董事会对经理层的有效监督， 完善公司法人治 理结构， 根据《公司法》《上市公司治理准则》《广东海川智能机器股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作
细则。

董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部
审计的沟通、监督和核查工作,向董事会报告工作并对董事会负责。

审计委员会成员由三名董事组成， 独立董事占多数， 委员中至少有一名独
立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。
审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之
一提名，并由董事会选举产生。

审计委员会设主任委员（召集人）一名， 由作为会计专业人士的独立董事
委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举。

审计委员会任期与董事会一致， 委员任期届满，连选可以连任。期间如有
委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格， 委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时， 由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数，在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履行委员职务。

公司审计部为审计委员会的日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织
等工作。

董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审
计工作和内部控制， 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后， 提交董事会审议：

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；

（二） 聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；

（三） 聘任或者解聘上市公司财务负责人；

（四） 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错
更正；

（五） 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

审计委员会对董事会负责， 委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员
会应配合监事会的审计活动。

公司审计部门负责做好审计委员会决策的前期准备工作， 提供公司有关方
面的书面资料：

（一）公司相关财务报告；

（二）内外部审计机构的工作报告；

（三）公司对外披露信息情况；

（四）其他相关事宜。

审计委员会会议， 对审计工作组提供的报告进行评议， 并将相关书面决
议材料呈报董事会讨论：

（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；

（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；

（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实， 公司重大的关联交易是否
合乎相关法律法规；

（四）其他相关事宜。

审计委员会会议每季度至少召开一次， 两名及以上成员提议， 或者召集
人认为有必要时， 可以召开临时会议。 会议召开前三天须通知全体委员。会议由主任委员主持， 主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。情况紧急的， 会议召集人可随时电话通知召开会议，但应说明情况紧急需立即召开会议的原因。

审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行； 每一名委员有
一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

审计委员会召开会议可根据情况采用现场会议的形式， 也可以采用传真、视频、电
话等通讯方式。

审计委员会会议表决方式采用举手表决、 投票表决或通讯表决。

审计部成员可列席审计委员会会议， 必要时亦可邀请公司董事、监事及
其他高级管理人员列席会议。

如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见， 费用
由公司支付。

审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关
法律、法规、 《公司章程》及本细则的规定。

审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；
会议记录由公司董事会秘书保存，保存期不少于十年。

审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务， 不得擅自……
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