公告日期：2024-04-29

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2024-016 号
广东海川智能机器股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四
次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知及会议
材料已于 2024 年 4 月 12 日以书面及电子通讯方式向全体董事发出。会议由董事
长 YING ZHENG 主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事及高级管理
人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2023 年年度报告及其摘要》所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况及经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

经审议，公司董事会认为：《2023 年度董事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司董事会在 2023 年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。
公司第四届独立董事陈春明、关天鹉分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》

经审议，公司董事会认为：2023 年度公司总经理带领的管理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议，完成了 2023 年度各项工作任务。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过了《关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见》
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过了《关于制定<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于制定<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

经审议，公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，制定了《公司2024 年财务预算报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》

经审议，为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，经综合考虑投资者的合理回报及公司目前总体运营情况，在保证公司正常经营业务
发展的前提下，现根据《公司章程》及有关法律法规的规定，公司拟定了如下2023 年度利润分配预案：

以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 194,877,256 股为基数，每 10 股派发
现金股利人民币 1.80 元（含税）。合计派发现金股利人民币 35,077,906.08 元，在利润分配方案实施前，公司总股本如发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

股东应缴税费按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101 号)执行。

上述利润分配方案符合公司实际情况，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立……
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