公告日期：2024-04-29

广东海川智能机器股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我

们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董

事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规

定，在 2023 年度的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，本着对公司和全体股东诚信

和勤勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，认真审议

董事会各项议案，积极负责地参加公司董事会和股东大会，参与公司重大事项的

研究、讨论，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责。现将我

们在 2023 年度的工作情况报告如下：

一、出席董事会及股东大会情况

2023 年度，公司召开 4 次董事会会议，出席会议的情况如下：

以通讯表决方式 委托出 缺 席 是否连续两次未
姓名 应出席次数 现场出席 席次数 次 数 亲自出席会议

参加次数

关天鹉 4 3 1 0 0 否

本人在履职期间，勤勉尽责，积极出席董事会会议，对 2023 年度召开的董

事会会议所审议的相关议案均进行了投票，相关事项发表了独立意见。

2023 年度，公司共召开了 1 次股东大会，出席会议情况如下：

以通讯表决方 委托出席 缺 席 是否连续两次未
姓名 应出席次数 现场出席 次数 次 数 亲自出席会议
式参加次数

关天鹉 1 1 0 0 0 否

二、独立董事发表独立意见的情况

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、以及《公

司章程》的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并

出具了书面意见，具体如下：

2023 年 4 月 26 日公司召开第四届董事会第十次会议对以下事项发表了事前

认可意见：

一、关于续聘公司 2023 年度审计机构的事前认可意见。

2023 年 4 月 26 日公司召开第四届董事会第十次会议对以下事项发表了独立
意见：

一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见。

二、关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见。

三、关于 2022 年度内部控制评价报告的独立意见。

四、关于续聘公司 2023 年度审计机构的独立意见。

五、关于拟用自有资金进行现金管理的独立意见。

六、关于公司 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的独立意见。

七、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保议案的独立意见。

八、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的独立意见。

九、关于公司会计政策变更的的独立意见。

2023 年 8月 29日公司召开第四届董事会第十一次会议对以下事项发表了独
立意见：

一、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用资金情况和公司对外担保情况的独立意见。

三、在董事会各专门委员会的履职情况

本人作为公司第四届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员委员、薪酬与考核委员会委员，在 2023 年度按时参加各委员会会议并审议相关议案。

四、进行现场调查的情况

2023 年，本人利用到公司参加董事会、股东大会的机会，对公司进行了现场考察。本人与公司经营管理人员沟通，对公司的经营情况和财务状况进行了解；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响；及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的动态。力求勤勉尽责，在保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营、规范关联交易等方面起到了应有的作用。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1……
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