公告日期：2024-04-29

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2024-015 号
广东海川智能机器股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三
次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开。会议由监事会主席郑鉴垣先生主
持，会议采取现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，授权代表 0
人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议通过记名投票的方式，审议通过了如下议案：

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》

经审议，公司监事会认为：公司《2023 年年度报告及其摘要》所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

经审议，公司监事会认为：《2023 年度监事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司监事会在 2023 年度的工作情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于制定<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

经审议，公司监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于制定<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

经审议，公司监事会认为：《公司 2024 年财务预算报告》是根据公司现阶段发展情况而制定的，客观、真实地反映了公司经营状况等。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》

经审议，公司监事会认为：《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》
符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合理性，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于审议 2023 年度审计报告的议案》

经审议，鉴于公司 2023 年度财务状况及经营成果已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，并出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2024]第 ZI10278 号）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

(七) 审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

经审议，公司监事会认为：截至 2023 年 12 月 31 日止，公司已按照财政部
等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》的要求建立与财务报表相关的内部控制，内部控制制度健全，且得到了有效执行，能够对编制真实、公允财务报表提供合理保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和范围内部规章制度的贯彻执行提供保证。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东海川智能机器股份有限公司内部控制鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZI10279 号）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

(八) 审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

经审议，公司监事会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事
证券期货相关业务资格、为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公

司 2023 年度审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公
司的财务状况和经营成果；同意 2024 年度续聘立信会计师事务所（特殊普
通合伙），为公司提供会计报表审计、净资产验证、内部控制审计及其他相
关的咨询服务等业务，聘用期为一年，董事会提请股东大会授权公司管理层
根据公司 2024 年度的具体审计要求……
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