公告日期：2024-06-29

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2024-031
江西新余国科科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 28 日召开的第三
届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东
大会的议案》，决定于 2024 年 7 月 15 日（星期一）14:00 召开 2024 年第二次临时股东大
会，现将有关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次：公司 2024 年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 15 日（星期一）14:00。

（2）网络投票时间：2024 年 7 月 15 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 7 月 15日的交易
时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。

通过互联网系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 15 日上午 9:15-15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公众股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 7 月 8 日；

7、会议出席对象：

（1）于股权登记日2024 年 7 月 8 日（星期一）下午收市时在中国结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：新余市高新区光明路 2916 号国防科技工业园 3 号楼三楼会议室
9、会议主持人：袁有根

10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书见附件一）

二、会议审议事项说明：

1、本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

累积投票提案 提案1、2、3均为累积投票提案

1.00 关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案 应选人数6人

1.01 选举袁有根先生为公司第四届董事会非独立董事 √

1.02 选举刘爱平先生为公司第四届董事会非独立董事 √

1.03 选举游细强先生为公司第四届董事会非独立董事 √

1.04 选举颜吉成先生为公司第四届董事会非独立董事 √

1.05 选举陶冶先生为公司第四届董事会非独立董事 √

1.06 选举吴雄臣先生为公司第四届董事会非独立董事 √

2.00 关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案 应选人数3人

2.01 选举雷恒池先生为公司第四届董事会独立董事 √

2.02 选举熊进光先生为公司第四届董事会独立董事 √

2.03 选举廖义刚先生为公司第四届董事会独立董事 √

关于……
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