公告日期：2024-10-01

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号： 2024-078
一品红药业股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过，
决定于 2024 年 10 月 16 日召开 2024 年第三次临时股东大会。现将本次会议的相关事项
通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第三次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法合规性：经公司第四届董事会第三次会议审议通过决定召开本次会议，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开日期、时间：2024 年 10 月 16 日（星期三）下午 14：30

2、网络投票时间：2024 年 10 月 16 日。

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 16 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 2024 年 10 月 16 日上午 9:15 至
下午 15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件 2）委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2024 年 10 月 10 日（星期四）

（七）出席对象：

1、截止2024年10月10日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事、董事会秘书及其他相关高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及召集人邀请的相关人员。

（八）现场会议召开地点：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路 27 号云润大厦22 层会议室。

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案： √

非累积投票提案

1.00 《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于确认关联方及其关联交易的议案》 √

上述议案已经公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
特别提示：

1、本次会议审议的第 1 项议案为特别决议议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、自然人股东亲自出席的须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。

2、法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡或开户确认单办理登记手
续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表……
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