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公告日期:2024-08-17
证券代码:300725 证券简称:药石科技 公告编号:2024-065
债券代码:123145 债券简称:药石转债
南京药石科技股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京药石科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议于2024年8月16日以现场结合视频会议方式在公司会议室召开,会议通知已于2024年8月6日通过电子邮件等方式送达各位监事,通知中包括会议的相关资料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应出席监事人数3人,实际出席3人,会议由监事会主席余善宝先生主持。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
一、 监事会会议审议情况
会议在保证所有监事充分发表意见的前提下,以投票表决方式通过了以下议案:
1、审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》。
经审核,监事会认为:《南京药石科技股份有限公司2024年半年度报告》和《南京药石科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《南京药石科技股份有限公司2024年半年度报告》和《南京药石科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。
表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
2、审议通过了《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
经审核,监事会认为:公司在2024年半年度募集资金存放与使用的管理上,严格按照相关法律、法规及规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定进行,募集资金的存放与使用情况符合募集资金投资项目的综合需要,不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
3、审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施地点并延期的议案》。
经审核,监事会认为“南京研发中心升级改造项目”增加实施地点并延期是系公司结合实际经营需求进行的必要调整,符合国家相关法律以及公司未来的整体战略发展方向,不会对公司的正常生产经营造成不利影响,不存在损害公司股东利益的情形。因此,监事会一致同意本次募投项目调整事项。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施地点并延期的公告》。
表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
二、备查文件
1、南京药石科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议
特此公告。
南京药石科技股份有限公司监事会
2024年8月17日
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