公告日期：2024-08-17

证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2024-067
债券代码：123145 债券简称：药石转债

南京药石科技股份有限公司

关于部分募集资金投资项目增加实施地点并延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 16 日召开
了第三届董事会第三十五会议、第三届监事会第二十次会议，审议并通过《关于部分募集资金投资项目增加实施地点并延期的议案》，同意公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金投资项目“南京研发中心升级改造项目”增加实施地点并延长实施期限。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司本次增加部分募集资金投资项目实施地点事项不属于募集资金用途变更，在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、 2020 年向特定对象发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京药石科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3060 号）同意注册申请，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）8,385,650.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 111.50 元，共募集资金人民币 934,999,975.00 元。扣除发行费用（不含增值税）人民币 6,909,797.80 元，公司募集资金净额为人民币 928,090,177.20 元。上述募集资金业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了中天运[2020]验字第 90086 号《验资报告》。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了相关监管协议。

二、 2020 年向特定对象发行股票募集资金的使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司已经累计投入募集资金 54,004.12 万元，公司
募集资金使用及余额情况如下：

单位：万元

募集资金投资项目 募集资金承 调整后 累计已

诺投资总额 投资总额 投入金额

南京研发中心升级改造项目 30,300.00 30,300.00 20,178.26

药物制剂生产基地建设项目 35,200.00 6,027.68 5,878.61

补充流动资金 28,000.00 27,875.06 27,947.25

年产 155 吨创新药及关键中间体 CDMO - 29,533.89 0
建设项目

总计 93,500.00 93,736.63 54,004.12

注 1：公司 2023 年 4 月21 日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议及 2023 年 5
月 12 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更暨新增募集资金投资项目的议案》同意公司“药物制剂生产基地建设项目”变更，并将该项目剩余资金投入“年产 155 吨创新药及关键中间体 CDMO 建设项目”。

公司募集资金投资项目及募集资金使用情况详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

三、 部分募投项目增加实施地点并延期的具体情况

（一）“南京研发中心升级改造项目”前期调整情况

本项目的主要建设内容为对原研发中心建筑进行翻新改造、新增设备配置，建设新药研发领域的关键药物发现技术平台，开展创新药物的研发服务和技术合作。项目建设期内，由于受到国内外环境、供应链等多种因素影响，实际施工作……
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