公告日期：2024-04-27

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-015
株洲宏达电子股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议
于 2024 年 4 月 16 日以邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 26 日在株洲
市天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室以现场会议结合通讯的方式召开。出
席会议董事应到 7 人，实到 7 人。公司董事长钟若农女士主持了本次会议；公司董事刘畅先生、独立董事张瑛女士、王晓明先生和杜晶女士以通讯表决方式参与会议；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

全体董事一致认为公司《2024 年第一季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；所载信息真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2024 年第一季度报告》已经第三届董事会审计委员会第十六次会议审议并全票通过，公司监事会对《2024 年第一季度报告》也进行了审核。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《株洲宏达电子股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

株洲宏达电子股份有限公司
董事 会

2024 年 4 月 27 日

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