公告日期：2024-05-14

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-018
株洲宏达电子股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度股东大会现场会议于2024年5月14日下午14:30，在株洲市天元区渌江路2号公司6号楼105会议室召开，网络投票从2024年5月14日上午9:15起至2024年5月14日下午15:00止。本次股东大会由公司董事会召集，董事长钟若农女士主持。公司董事会已于2024年4月16日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-014），向全体股东发送了召开本次会议的通知。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

本次参与表决的股东及股东授权代理人共13人，代表股份290,918,761股，占上市公司总股份的70.6388％。其中现场参与表决的股东及股东授权代理人4人，代表的股份数为264,357,296股，占公司有表决权股份总数的64.1893％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共9人，代表股份26,561,465股，占上市公司总股份的6.4495％。

本次参与表决的中小股东及股东授权代理人共9人，代表股份5,763,761股，占上市公司总股份的1.3995％。其中通过现场投票的中小股东1人，代表股份400股，占上市公司总股份的0.0001％。通过网络投票的中小股东8人，代表股份5,763,361股，占上市公司总股份的1.3994％。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东代表审议讨论，形成决议如下：

1、审议通过了《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》

总表决情况：

同意 290,874,161 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9847％；反对 33,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0114％；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％。

中小股东总表决情况：

同意 5,719,161 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2262％；反对 33,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5777％；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1961％。

2、审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意 290,874,161 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9847％；反对 33,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0114％；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％。

中小股东总表决情况：

同意 5,719,161 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2262％；反对 33,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5777％；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1961％。

3、审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意 290,874,161 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9847％；反对 33,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0114％；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％。

中小股东总表决情况：

同意 5,719,161 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2262％；反对 33,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5777％；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1961％。

4、审议通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：

同意……
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