公告日期：2024-10-01

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-038
株洲宏达电子股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议
于 2024 年 9 月 26 日以邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 9 月 30 日在株洲
市天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室以现场表决的方式召开。出席会议监
事应到 3 人，实到 3 人，监事会主席陈雪梅女士主持了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等
有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行换届选举。经广泛征询意
见，公司监事会提名颜艳芳女士、王慧卉女士为公司第四届监事会非职工代表
监事候选人。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案对每位候选人采取逐项表决的方式：

（1）提名颜艳芳为第四届监事会非职工代表监事；

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（2）提名王慧卉为第四届监事会非职工代表监事；

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次决议通过的监事候选人名单需提交公司股东大会审议，股东大会审议
时采用累积投票制选举。审议通过后的监事将与公司职工代表大会选举产生的

职工代表监事共同组成公司第四届监事会，第四届监事会监事任期自股东大会通过之日起三年。

2、审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》

为进一步完善公司监事的薪酬管理，充分调动监事的工作积极性，根据
《公司章程》的有关规定，参考行业水平并结合公司实际情况，监事会审议通过公司监事薪酬方案如下：

在公司担任具体管理职务的监事，除了领取其具体任职岗位的职务薪酬之外，额外领取监事职务薪酬人民币 1000 元/人/月。上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。本方案适用期限自审议通过后至新的薪酬方案日止。

经审议：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

3、审议通过《关于选聘公司 2024 年度审计机构的议案》

经过公开选聘，监事会认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2024 年度相关审计的要求，拟聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《株洲宏达电子股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》；

特此公告。

株洲宏达电子股份有限公司
监 事 会

2024 年 9 月 30 日

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