公告日期：2024-10-01

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-040
株洲宏达电子股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年9月30日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名钟若农女士、曾琛女士、胥迁均先生、刘畅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名杜晶女士、王晓明先生、张瑛女士为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），其中杜晶女士为会计专业人士。上述独立董事候选人已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人尚需提交深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

上述董事候选人的任职资格均符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

上述董事候选人尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第四届董事会任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件、业务规则和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年9月30日召开第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名颜艳芳女士和王慧卉女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

公司于2024年9月29日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，投票选举陈雪梅女士为公司第四届监事会职工代表监事（职工代表监事简历详见附件）。
上述监事候选人的任职资格均符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制方式进行，选举产生的2名非职工代表监事将与职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件、业务规则和《公司章程》的规定，履行监事职责。

特此公告。

株洲宏达电子股份有限公司
董 事 会

2024 年 9 月 30 日

附件：

株洲宏达电子股份有限公司

第四届董事会董事候选人、第四届监事会监事候选人简历
一、非独立董事候选人简历：

1、钟若农，女，1962 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专
学历，统计学专业，助理统计师职称。1979 年 12 月至 1992 年 4 月任株洲市第
二汽车运输公司统计员、会计；1992 年 5 月至 1997 年 2 月任株洲市金属制品有
限公司董事长；1997 年 3 月至 2007 年 2 月任株洲特种电焊条有限公司副厂长，
2007 年 2 月至今任株洲特种电焊条有限公司监事；2004 年 4 月至 2015 年 11 月
任宏达有限执行董事，2015 年 11 月至今任公司董事长。

钟若农女士直接持有公司股份 122,401,……
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