公告日期：2024-10-01

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-041

株洲宏达电子股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
会议审议通过，公司决定于 2024 年 10 月 17 日 14:30 召开 2024 年第一次临时股
东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 17 日（星期四）下午 14:30

（2）网络投票时间：2024 年 10 月 17 日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月
17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 17 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件二）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 10 月 10 日（星期四）。

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日 2024 年 10 月 10 日交易结束，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席 股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以 不必是公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师和其他相关人员。

8、现场会议地点：湖南省株洲市天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 105 会议室。
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

累积投票提案

1.00 关于公司董事会非独立董事换届选举的议案 应选人数 4 人

1.01 选举钟若农为第四届董事会非独立董事 √

1.02 选举曾琛为第四届董事会非独立董事 √

1.03 选举胥迁均为第四届董事会非独立董事 √

1.04 选举刘畅为第四届董事会非独立董事 √

2.00 关于公司董事会独立董事换届选举的议案 应选人数 3 人

2.01 选举王晓明为第四届董事会独立董事 √

2.02 选举杜晶为第四届董事会独立董事 √

2.03 选举张瑛为第四届董事会独立董事 √

3.00 关于公司监事会换届选举的议案 应选人数 2 人

3.01 选举颜艳芳为第四届监事会非职工代表监事 √

3.02 选举王慧卉为第四届监事会非职工代表监事 √

非累积投票提案

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。