公告日期：2024-06-21

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2024-075

债券代码：123152 债券简称：润禾转债

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“润禾材料”） 第三届董事会第二十七次会议于2024年6月21日在公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。本次董事会会议的通知于2024年6月20日通过专人送达、邮递、 传真、电话及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7 名。本次董事会会议由董事长叶剑平先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过《润禾材料关于不向下修正润禾转债转股价格的议案》

截至 2024 年 6 月 21 日，公司股票已出现连续三十个交易日中有十五个交
易日的收盘价格低于当期转股价格 85%的情形（即 24.49 元/股），已触发“润 禾转债”转股价格的向下修正条款。

鉴于“润禾转债”距离 6 年的存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、
市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心， 公司董事会决定本次不向下修正“润禾转债”转股价格，且在未来 3 个月内
（即 2024 年 6 月 22 日至 2024 年 9 月 21 日），如再次触发“润禾转债”转股
价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2024 年 9 月 22 日起算，若
再次触发“润禾转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开 会议决定是否行使“润禾转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《润禾材料关于不向下修正润禾转债转股价格的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司
董事会
2024年6月21日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。