公告日期:2024-08-07
证券代码:300727 证券简称:润禾材料 公告编号:2024-086
债券代码:123152 债券简称:润禾转债
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
关于调整2022年限制性股票激励计划公司层面
业绩考核目标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司(以下简称“润禾材料”、“公司”)
于 2024 年 8 月 6 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十四
次会议,审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核 目标的议案》,为保障公司 2022 年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计 划”)的有序实施、充分调动激励对象员工的工作积极性和创造性,公司拟对 本激励计划 2024 年度公司层面业绩考核目标进行调整,并相应修订公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要和《2022 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法》(以下简称“《考核管理办法》”)中的相关内容,上述事 项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况说明如下:
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
(一)2022年1月17日,公司召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过 了《润禾材料关于<宁波润禾高新材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励 计划(草案)>及其摘要的议案》、《润禾材料关于〈宁波润禾高新材料科技股份 有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《润禾材料 关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》, 公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。
同日,公司召开第二届监事会第十九次会议,审议通过了《润禾材料关于< 宁波润禾高新材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其 摘要的议案》、《润禾材料关于<宁波润禾高新材料科技股份有限公司2022年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《润禾材料关于核实<宁波润禾高
新材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了意见。
(二)2022 年 1 月 28 日至 2022 年 2 月 8 日,公司对本次拟激励对象的姓
名及职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计
划激励对象有关的任何异议。2022 年 2 月 10 日,公司在中国证监会指定的创业
板信息披露平台披露了《润禾材料监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
(三)2022 年 2 月 15 日,公司召开 2022 年第一次临时股东大会,审议通
过了《润禾材料关于<宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《润禾材料关于〈宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《润禾材料关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司实施本激励计划获得股东大会批准,股东大会授权董事会确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票,并办理授予所必需的全部事宜。同日,公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露了《润禾材料关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
(四)2022年2月18日,公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过了《润禾材料关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意并确定以2022年2月18日为首次授予日,以13.60元/股的授予价格向符合授予条件的的42名激励对象首次授予共计267万股限制性股票。公司独立董事发表了独立意见;监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的相关公告。
(五)2022年9月8日,公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》和《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,同意对2022年限制性股票激励计划的授予价格(含预留)进行调整,由13.60元/股调整为13.45元/股,并确定2022年9月8日为预留……
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