公告日期:2024-08-23
证券代码:300727 证券简称:润禾材料 公告编号:2024-094
债券代码:123152 债券简称:润禾转债
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”、“润禾材料”) 于2024年8月22日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十五次 会议,审议通过了《润禾材料关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的 议案》,同意根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称 “本激励计划”或“《激励计划》”)的有关规定,对2022年限制性股票激励 计划的授予价格(含预留)进行调整,由13.29元/股调整为13.09元/股。现将 有关事项说明如下:
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
(一)2022年1月17日,公司召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过 了《润禾材料关于<宁波润禾高新材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励 计划(草案)>及其摘要的议案》、《润禾材料关于〈宁波润禾高新材料科技股份 有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《润禾材料 关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》, 公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。
同日,公司召开第二届监事会第十九次会议,审议通过了《润禾材料关于< 宁波润禾高新材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其 摘要的议案》、《润禾材料关于<宁波润禾高新材料科技股份有限公司2022年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《润禾材料关于核实<宁波润禾高 新材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》,
(二)2022 年 1 月 28 日至 2022 年 2 月 8 日,公司对本次拟激励对象的姓
名及职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计
划激励对象有关的任何异议。2022 年 2 月 10 日,公司在中国证监会指定的创业
板信息披露平台披露了《润禾材料监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
(三)2022 年 2 月 15 日,公司召开 2022 年第一次临时股东大会,审议通
过了《润禾材料关于<宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《润禾材料关于〈宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《润禾材料关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司实施本激励计划获得股东大会批准,股东大会授权董事会确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票,并办理授予所必需的全部事宜。同日,公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露了《润禾材料关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
(四)2022年2月18日,公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过了《润禾材料关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意并确定以2022年2月18日为首次授予日,以13.60元/股的授予价格向符合授予条件的42名激励对象首次授予共计267万股限制性股票。公司独立董事发表了独立意见;监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的相关公告。
(五)2022年9月8日,公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》和《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,同意对2022年限制性股票激励计划的授予价格(含预留)进行调整,由13.60元/股调整为13.45元/股,并确定2022年9月8日为预留授予日,向符合授予条件的12名激励对象授予33万股第二类限制性股票。公司独立董事发表了独立意见;监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。具体内容详见公司于同日在中国证监
(六)2023年5月8日,公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于2022年限制性股票……
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