公告日期：2024-04-27

湖南科创信息技术股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会秉承
对公司股东负责、对公司长远发展负责的态度，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公
司章程》、《监事会议事规则》所赋予的职责，依法独立行使职权，尽职尽责，认真履行监事会的监督职能，有效地维护了公司利益和投资者的合法权益，确保
公司规范运作。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下：

一、2023 年监事会会议情况

2023 年度，公司监事会共召开了 7 次会议，公司五名监事会成员全部参加

了会议，符合《公司章程》规定人数，会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会
议有效。具体情况如下：

序号 会议届次 会议时间 审议通过的议案

1 第六届监事会 2023.1.12 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
第六次会议 案》

1、《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
2、《2022 年度监事会工作报告》

3、《2022 年度审计报告》

4、《2022 年度财务决算报告》

5、《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6、《关于公司 2022 年度利润分配的预案》

7、《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

8、《2022 年度内部控制自我评价报告》

第六届监事会 9、《关于确认 2022 年日常关联交易及预计 2023 年日常
2 第七次会议 2023.4.20 关联交易的议案》

10、《关于董事 2022 年度薪酬、2023 年度薪酬与考核
方案的议案》

10.01、《关于非独立董事 2022 年度薪酬、2023 年度薪
酬与考核方案的议案》

10.02、《关于独立董事 2022 年度薪酬、2023 年度薪酬
与考核方案的议案》

11、《关于高级管理人员 2022 年度薪酬、2023 年度薪
酬与考核方案的议案》

12、《关于监事 2022 年度薪酬、2023 年度薪酬与考核

方案的议案》

13、《关于为全资子公司提供担保的议案》

14、《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划
预留授予部分股票期权的议案》

15、《关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励
计划预留授予部分限制性股票的议案》

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