公告日期：2024-04-27

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2024-010
湖南科创信息技术股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四
次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2024 年 4
月 25 日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议由谢石伟先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2023
年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规以及中国证监会、深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告摘要》及《2023 年年度报告全文》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2023 年度监事
会工作报告》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2023 年度审计
报告》

经审核，监事会认为：公司《2023 年度审计报告》客观、准确地反映了公
司 2023 年的财务状况、经营成果以及现金流量。监事会对本议案无异议。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度审计报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2023 年度财务
决算报告》

2023 年度，公司实现营业收入 23,398.68 万元，同比下降 56.47%；归属于上
市公司股东净利润-16,184.64 万元，同比下降 753.09%。具体内容详见公司 2023年年度报告相关章节。

监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023
年财务状况、经营成果等。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2023 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等公司制度的规定，募集资金的使用合法、合规，实际投入项目与承诺投入项目一致，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用与存放情况，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2023
年度利润分配的预案》

经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案是结合公司实际经营情况和未来发展规划做出的，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在违法、违规的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们一致同意董事会提出的 2023 年度利润分配的预案。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于 2023 年度拟不进行利润分配专项说明的公告》。

本议案尚需……
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