公告日期:2024-05-16
河南省中工设计研究院集团股份有限公司
章 程
(第三届董事会第二十二次会议审议通过)
目 录
第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份...... 3
第一节 股份发行...... 3
第二节 股份增减和回购...... 9
第三节 股份转让...... 10
第四章 股东和股东大会......11
第一节 股东......11
第二节 股东大会的一般规定...... 14
第三节 股东大会的召集...... 17
第四节 股东大会的提案与通知...... 19
第五节 股东大会的召开...... 20
第六节 股东大会的表决和决议...... 23
第五章 董事会...... 27
第一节 董事...... 27
第二节 董事会...... 30
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 36
第七章 监事会...... 38
第一节 监事...... 38
第二节 监事会...... 38
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 40
第一节 财务会计制度...... 40
第二节 内部审计...... 43
第三节 会计师事务所的聘任...... 43
第九章 通知及公告...... 44
第一节 通知...... 44
第二节 公告...... 45
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 45
第一节 合并、分立、增资和减资...... 45
第二节 解散和清算...... 46
第十一章 修改章程...... 48
第十二章 附则...... 48
第一章 总则
第一条 为维护河南省中工设计研究院集团股份有限公司(以下简称“公
司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定,制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司由河南交院投资控股有限公司、河南省交通运输厅机关服务中心两名法人以及刘勇等 136 名自然人作为发起人(具体名单见本《章程》第十八条),以河南省交通规划勘察设计院有限责任公司整体变更设立;公司在郑州市工商行政管理局注册登记并取得营业执照,统一社会信用代码为 91410100706774868X。
第三条 公司于 2017 年 11 月 17 日经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)核准,首次向社会公众发行人民币普通股 1800 万股,于 2017年 12 月 12 日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称:
中文名称:河南省中工设计研究院集团股份有限公司。
英文名称:Henan ZhongGong Design & ResearchGroup Co., Ltd.
第五条 公司住所:河南省郑州市郑东新区泽雨街 9 号,邮政编码:451450。
第六条 公司注册资本为人民币 32,430.1795 万元。
第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。
第八条 总经理为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担
责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员包括总经理及其他高级管理人员;其中,
其他高级管理人员是指副总经理、董事会秘书和财务总监。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织,开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨:根据现代企业制度要求,完善法人治理结构和
内控制度,以市场为导向,锐意创新,向客户提供一流的专业化技术和优质的服务。
第十四条 经依法登记,公司的经营范围:许可项目:国土空间规划编制;建
设工程勘察;建设工程设计;测绘服务;建设工程质量检测;水利工程质量检测;建设工程施……
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