公告日期：2024-05-16

证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2024-049
债券代码：123130 债券简称：设研转债

河南省交通规划设计研究院股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”或“设研院”)
于 2024 年 5 月 9 日以专人送达及电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关
于召开第三届董事会第二十二次会议的通知，并于 2024 年 5 月 15 日 9:00 在公
司会议室以现场方式召开本次会议。

会议由董事长常兴文主持，应出席本次会议的董事为 9 人，实际出席会议的
董事为 9 人，其中亲自出席会议的董事为 9 人。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议议案审议情况

（一）会议审议通过了《关于拟变更公司名称并对应修改<公司章程>的议案》

会议审议并通过了《关于拟变更公司名称并对应修改<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于拟变更公司名称并对应修改<公司章程>的公告》。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）会议审议通过了《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见同日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件
公司第三届董事会第二十二次会议决议。
特此公告

河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
2024 年 5 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。