公告日期：2024-10-11

证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2024-081
债券代码：123130 债券简称：设研转债

河南省中工设计研究院集团股份有限公司

关于向下修正“设研转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、转债代码：123130，转债简称：设研转债

2、修正前“设研转债”转股价格：8.76 元/股

3、修正后“设研转债”转股价格：8.05 元/股

4、修正后“设研转债”转股价格生效日期：2024 年 10 月 14 日

河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年
10 月 11 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向下修正“设研转债”转股价格的议案》。现将相关事项公告如下：

一、公司可转换债券发行情况

2021年11月11日，公司向不特定对象发行了3,760,000张可转换公司债券，
公司可转换债券于 2021 年 12 月 2 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为
“123130”，债券简称“设研转债”，转股期为 2022 年 5 月 17 日至 2027 年 11 月
10 日。公司可转债初始转股价格为人民币 11.24 元/股，经历年权益分派和部分股份注销等触发可转债转股价格调整后，转股价格为 8.76 元/股。

二、公司可转换债券转股价格向下修正依据

《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中关于可转债转股价格向下修正条款如下：

（1）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。

（2）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或以后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

2024 年 9 月 2 日至 9 月 24 日，公司股票出现了在连续三十个交易日中至少
有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 7.45 元/股）的情形，触发“设研转债”转股价格向下修正条件。

三、本次向下修正“设研转债”转股价格的审议程序

2024 年 9 月 24 日，为充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，
支持公司健康发展，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并同意将该议案提交2024 年第二次临时股东大会审议。

2024 年 10 月 11 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并授权董事会根据 《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“设研转债”转股价格的全部事宜。

2024 年 10 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关于向下修正“设研转债”转股价格的议案》。

四、关于本次向下修正“设研转债”转股价格的具体说明

公司 2024 年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日的公司股票交易
均价为人民币 7.474 元/股，召开日前一个交易日的公司股票交易均价为人民币
8.043 元/股。根据《募集说明书》关于转股价格向下修正的相关规定，本次修正“设研转债”转股价格应不低于 8.043 元/股。

根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会决定将“设研转
债”转股价格由 8.76 元/股向下修正为 8.05 元……
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