公告日期：2024-04-20

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-017
北京百华悦邦科技股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次
会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月
15 日（星期三）下午 14:00 召开公司 2023 年年度股东大会。现就本次股东大会
的相关事项通知如下：

一、 召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。

2、会议召集人：北京百华悦邦科技股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第四届董事会第十七次会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。

4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:00；

（2）网络投票时间为：2024 年 5 月 15 日，其中通过深圳证券交易所交易
系统投票的时间为： 2024 年 5 月 15 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午
13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月
15 日 9:15~15:00 期间的任意时间。

6、现场会议召开地点：北京市朝阳区阜通东大街 10 号楼 14 层 1401 会议

室。

7、股权登记日：2024 年 5 月 9 日。

8、出席会议对象：

（1）截止股权登记日 2024 年 5 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限

公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股
东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权
委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、 会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 √

2.00 《2023 年度董事会工作报告》（独立董事代表对 √

2023 年的工作进行述职）

3.00 《2023 年度财务决算报告》 √

4.00 2023 年度利润分配预案 √

5.00 关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案 √

6.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 √

7.00 关于确认公司董事薪酬的议案 √

8.00 关于续聘会计师事务所的议案 √

9.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议 √

案

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