公告日期：2024-06-27

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-062
债券代码：123216 债券简称：科顺转债

科顺防水科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

特别提示：

1.本次股东大会无否决议案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形；

3.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开日期、时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日下午 14:30

（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络
投票的时间为：2024 年 6 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024
年 6 月 27 日 9:15—15:00。

2.现场会议召开地点：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一公司 3A 楼会议室

3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：本次股东大会由董事长陈伟忠先生主持

6.会议召开的合法、合规、合章程性：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况

1.本次股东大会股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 46 人，代表股份 503,789,559 股，
占公司有表决权股份总数的 42.7923％。其中：通过现场投票的股东13 人，代表股份 372,184,904 股，占公司有表决权股份总数的31.6137％。通过网络投票的股东 33 人，代表股份 131,604,655 股，占公司有表决权股份总数的 11.1786％。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东32人，代表股份51,580,073股，占公司有表决权股份总数的 4.3813％。其中：通过现场投票的中小
股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 31 人，代表股份 51,579,973 股，占公司有表决权股份总数的 4.3812％。

3.公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。北京市中伦
（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过了如下议案：

提案 1.00 《关于变更回购股份用途的议案》

总表决情况：

同意 503,700,279 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9823％；反对 89,280 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0177％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

该提案为特别决议，获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。

中小股东总表决情况：

同意 51,490,793 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8269％；反对 89,280 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1731％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

提案 2.00 《关于董事会提议向下修正“科顺转债”转股价格的议案》

总表决情况：

本议案所涉及的关联股东在表决中进行了回避，回避表决股份为360,796,113 股，本议案有效表决股份总数为 142,993,446 股。

同意 138,324,486 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.7348%；反对 4,668,960 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 3.2652%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
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