公告日期：2024-07-11

证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2024-075

债券代码：123087 债券简称：明电转债

债券代码：123203 债券简称：明电转 02

深圳明阳电路科技股份有限公司

关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债

转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制
性股票总数为 1,395,700 股，占截至 2024 年 7 月 9 日公司总股本 306,891,419 股的
0.4548%。

2. 本次回购注销限制性股票涉及 62 名激励对象，回购资金合计 9,288,270 元，
资金来源为公司自有资金。

3. 截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由
306,891,419 股（截至 2024 年 7 月 9 日总股本）减至 305,495,719 股。

4. 经计算，“明电转债”的转股价格由 11.89 元/股调整为 11.91 元/股，本次
转股价格调整生效日期为 2024 年 7 月 12 日；“明电转 02”的转股价格由 11.89 元
/股调整为 11.91 元/股，本次转股价格调整生效日期为 2024 年 7 月 12 日。

一、2022 年限制性股票激励计划简述及实施情况

（一）2022年4月19日，公司召开第三届董事会第三次会议决议和第三届监事会第三次会议，审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，上海荣正投资咨询股份有限公司就本次股权激励计划出具了独立财务顾问报告。

（二）2022年7月8日，公司召开第三届董事会第七次会议决议和第三届监事会第六次会议，审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘
伦（深圳）律师事务所出具了《关于深圳明阳电路科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）的法律意见书》，上海荣正投资咨询股份有限公司就本次股权激励计划出具了独立财务顾问报告。

（三）2022年7月9日至7月18日，公司对2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示，在公示的时限内，监事会未收到任何组织或个人提出异议或不良反映。2022年7月19日，公司监事会对本次激励计划首次授予激励对象名单进行了核查并发表了《监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明的公告》。

（四）2022年7月25日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等相关议案。同日，公司披露《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（五）根据公司2022年第三次临时股东大会的授权，2022年9月22日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对本次激励计划首次授予激励对象名单（授予日）进行核实并发表了核查意见。北京市中伦（深圳）律师事务所出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告。

（六）2022年10月25日，公司披露《关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，公司实际向62名激励对象授予限制性股票4,129,000股，授予价格为6.83元/股，授予日为2022年9月22日，首次授予的限制性股票于2022年10月27日上市。本次授予完成后，公司总股本由294,666,704.00股增加至298,795,704.00股。
(七)2023年6月1日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司2022年限制性股票激励计划中2名原激励对象因离职，已不符合《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《2022年激励计划》”）有关激励对象的规……
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