公告日期：2025-01-09

国泰君安证券股份有限公司

关于深圳明阳电路科技股份有限公司

2025 年度日常关联交易预计事项的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“明阳电路”或“公司”）向不特定

对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人

民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市

公司规范运作》等有关规定，对公司 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核

查，情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、根据公司业务发展的需要，需向关联法人深圳市百柔新材料技术有限公

司（以下简称“百柔新材料”）采购原材料及提供设备租赁，公司预计 2025 年

与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币 509 万元。

2、2025 年度日常关联交易事项已经公司第三届董事会第三十六次会议审议

通过，关联董事张佩珂先生回避表决，公司独立董事召开专门会议并发表了同意

的审核意见。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）2025 年度预计日常关联交易类别和金额

公司根据日常经营的需要，对 2025 年度的日常关联交易进行了预计。具体

预计如下：

单位：万元

关联交易 关联 关联交 合同签订金额 截至披露日 2024 年预 2024 年实
类别 关联人 交易 易定价 或预计金额 已发生金额 计金额 际发生金额
内容 原则 （不含税） （不含税）

向关联人 原材 参照市

采购原材 百柔新 料采 场价格 500.00 - 500.00 214.29
料 材料 购 公允定

价

关联交易 关联 关联交 合同签订金额 截至披露日 2024 年预 2024 年实
类别 关联人 交易 易定价 或预计金额 已发生金额 计金额 际发生金额
内容 原则 （不含税） （不含税）

参照市

向关联方 百柔新 设备 场价格 9.00 - 9.00 9.00
出租设备 材料 租赁 公允定

价

合计 509.00 - 509.00 223.29

注：“2024 年实际发生金额”为截至 2024 年 12 月 31 日交易金额，未经审计。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

2024 年度公司及下属子公司与关联人发生的日常关联交易如下：

单位：万元

关联 2024 2024 年 实际发生金 实际发生额

关联交易 关联人 交易 年预计 实际发生 额占同类业 与预计金额 公司披露日及公告
类别 内容 金额 金额（不 务比例 差异（%） 索引

含税） （%）

向关联人 百柔新 原材

采购原材 材料 料采 500.00 214.29 10.52……
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