公告日期：2025-01-09

证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2025-004

债券代码：123087 债券简称：明电转债

债券代码：123203 债券简称：明电转 02

深圳明阳电路科技股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1.根据深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展的需要，需向关联法人深圳市百柔新材料技术有限公司（以下简称“百柔新材料”）采购原材料及提供设备租赁，公司预计 2025 年与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币 509 万元。

2.2025 年度日常关联交易事项已经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，关联董事张佩珂先生回避表决，公司独立董事召开专门会议并发表了同意的审核意见。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）2025 年度预计日常关联交易类别和金额

公司根据日常经营的需要，对 2025 年度的日常关联交易进行了预计。具体预计如下：

单位：万元

合同签

关联 关联交 订金额 截至披 2024 年 截至目前

关联交易 关联人 交易 易定价 或预计 露日已 预计金 2024 年发生
类别 内容 原则 金额 发生金 额 金额

（不含 额

税）

向关联人 原材 参照市

采购原材 百柔新 料采 场价格 500.00 —— 500.00 214.29

料 材料 购 公允定

价

参照市

向关联方 百柔新 设备 场价格 9.00 —— 9.00 9.00

出租设备 材料 租赁 公允定

价

合计 509.00 —— 509.00 223.29

注：“截至目前 2024 年发生金额”为截至 2024 年 12 月 31 日交易金额，未经审计。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

截至目前，2024 年度公司及下属子公司与关联人发生的日常关联交易如下：

单位：万元

关联 2024 年 实际发生 实际发生 实际发生额

关联交易 关联人 交易 预计金 金额（不 金额占同 与预计金额 披露日及索引
类别 内容 额 含税） 类业务比 差异（%）

例（%）

向关联人 百柔新材 原材

采购原材 料 料采 500.00 214.29 10.52% 57.14%

料 购 2023 年 12 月 9 日

（2023-124）
向关联方 百柔新材 设备 9.00 ……
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