公告日期：2024-06-01

华宝香精股份有限公司

《公司章程》修订对照表

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需求，坚定践行 ESG（环
境、社会与公司治理）可持续发展理念，逐步形成公司绿色可持续发展产业生态，公司强化推进 ESG 工作制度保障，并结合董事会战略委员会名称变更以及工作细则的修订，拟同步对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订情况如下：

修订前 修订后

第一百二十五条 董事会设立战略、审 第一百二十五条 董事会设立战略与 计、提名、薪酬与考核专门委员会。 ESG 、 审计 、提 名 、薪 酬与 考核 专 门 专门委员会对董事会负责，依照本章 委员会。专门委员会对董事会负责， 程和董事会授权履行职责，提案应当 依照本章程和董事会授权履行职责， 提交董事会审议决定。专门委员会成 提案应当提交董事会审议决定。专门 员全部由董事组成，其中审计委员会、 委员会成员全部由董事组成，其中审 提名委员会、薪酬与考核委员会中独 计委员会、提名委员会、薪酬与考核 立董事应占多数并担任召集人，审计 委员会中独立董事应占多数并担任召 委员会成员应当为不在公司担任高级 集人，审计委员会成员应当为不在公 管理人员的董事，其中独立董事应当 司担任高级管理人员的董事，其中独 过半数，并由独立董事中会计专业人 立董事应当过半数，并由独立董事中 士担任召集人。董事会负责制定专门 会计专业人士担任召集人。董事会负 委员会工作规程，规范专门委员会的 责制定专门委员会工作规程，规范专
运作。 门委员会的运作。

第一百二十六条 战略委员会的主要 第一百二十六条 战略与 ESG 委员会
职责是： 的主要职责是：

（一）根据公司经营情况以及市场环 （一）根据公司经营情况以及市场环 境变化情况，定期对公司经营目标、 境变化情况，定期对公司经营目标、 中长期发展战略进行研究并提出建 中长期发展战略进行研究并提出建
议； 议；

（二）对《公司章程》规定的须经董 （二）对《公司章程》规定的须经董 事会批准的重大投、融资方案进行研 事会批准的重大投、融资方案进行研
究并提出建议； 究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事 （三）对《公司章程》规定须经董事 会批准的重大交易项目进行研究并提 会批准的重大交易项目进行研究并提
出建议； 出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事 （四）对其他影响公司发展的重大事
项进行研究并提出建议； 项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查， （五）研究制定公司 ESG 治理愿景，
并向董事会报告； 对公司 ESG 目标、战略规划、治理架
（六）董事会授权的其他的事项。 构、管理制度等进行研究并提出建议；
（六）识别和监督对公司业务具有重

修订前 修订后

大影响的 ESG 相关风险和机遇，指导
管理层对 ESG风险和机遇采取适当的
应对措施；

（七）对公司年度 ESG 报告及其他
ESG 相关重大信息披露进行审阅，并
提交董事会；

（八）对以上事项的实施进行检查，
并向董事会报告；

（九）董事会授权的其他的事项。

除上述修订外，其他条款保持不变，修订后的《公司章程》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本次修订尚需提……
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