公告日期：2024-06-01

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-038
华宝香精股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 31 日召开第三
届董事会第十二次会议，决定召开 2024 年第三临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2024 年 6 月 17 日（星期一）15:00

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 6 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 17
日 9:15—15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024 年 6 月 12 日（星期三）

（七）出席对象：

1、于 2024 年 6 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师及其他人员。

（八）会议地点：上海市嘉定区叶城路 1299 号 公司会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于聘任公司首席战略及 ESG发展官并确定其薪

2.00 酬的议案》 √

该项议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

第一项议案为特别决议表决事项，需经参加股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

第二项议案为普通决议表决事项，需经参加股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司
董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记方法

（一）登记方式：

1、出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、委托人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人
股东账户卡办理登记手续。

2、法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法 定代表人资格的有效证明、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的， 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具……
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