公告日期：2024-04-19

证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2024-063
南 京越博动力系统股份有限公司

关于收到股东提议增加 2024 年第二次临时股东大会

临时提案函暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

1.2024 年 2 月 29 日，南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）披露
了《2023 年度业绩预告》（公告编号：2024-019），预计 2023 年归属于上市公司股东的净利润为-29,847.22 万元至-20,898.76万元，期末净资产为-23,814 万元到0 万元。若公司 2023 年经审计净资产为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）将涉及退市风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

2.年审机构对公司 2022 年度财务报告出具了带持续经营存在重大不确定性段落的
保留意见审计报告，截至目前，保留意见涉及事项尚未消除，如若公司 2023 年被出具非标准的审计报告，根据《创业板股票上市规则》将涉及退市风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

公司于 2024 年 4 月 10 日召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于提议
召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 4 月 29 日下午 2:00 召开
公司 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 11 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-052）。

2024 年 4 月 18 日，公司董事会收到合计持有公司 7.21%股份的南京越博进驰股权
投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“越博进驰”）出具的《关于增加南京越博
动力系统股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会临时提案的函》。

现就收到股东提议增加 2024 年第二次临时股东大会临时提案函的情况以及股东大
会补充通知的情况公告如下：

一、收到股东提议增加 2024 年第二次临时股东大会临时提案函情况

（一）基本情况

公司董事会于 2024 年 4 月 18 日收到合计持有公司 7.21%股份的越博进驰出具的
《关于增加南京越博动力系统股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会临时提案的函》，为提高会议决策效率，减少会议召开及股东大会参会成本，越博进驰向公司董事会提议将《关于罢免非独立董事朱锐铿的议案》《关于罢免非独立董事申瑞强的议案》《关于选举卢从亮为公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举李麟为公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举曾真为公司第三届董事会独立董事的议案》为临时提案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（二）提案人资格符合有关规定

根据《公司法》《股东大会规则》《公司章程》等的有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后的二日内发出股东大会补充通知，公告临时提案内容。经公司董事会审核，越博进驰持有公司 7.21%的股份。截至本公告日越博进驰具备提出临时提案的资格。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

（三）临时提案内容

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司第三届董事会

3、提案股东：南京越博进驰股权投资基金合伙企业（有限合伙）

4、议案内容：

（1）议案一：《关于罢免非独立董事朱锐铿的议案》

各位股东/股东代表：

因近期非独立董事朱锐铿未能恪尽职守、履行忠实勤勉义务被深圳证券交易所给予通报批评的纪律处分，其不适合继续担任上市公司董事。提请上市公司股东大会罢免其非独立董事职务。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

（2）议案二：《关于罢免非独立董事申瑞强的议案》

各位股东/股东代表：

因近期非独立董事申瑞强未能恪尽职守、履行忠实勤勉义务被深圳证券交易所给予通报批评的纪律处分，其不适合继续担任上市公司董事。提请上市公司股东大会罢免其非独立董事职务。

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