公告日期：2024-09-13

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-085
深圳欣锐科技股份有限公司

关于董事会、监事会和高级管理人员换届选举完成

暨部分人员离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 13 日召开
2024 年第三次临时股东大会、第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会换届选举工作，并聘任了新一届高级管理人员及相关人员，同时部分董事、高级管理人员任期届满离任，现将具体情况公告如下：
一、第四届董事会人员组成情况

非独立董事：吴壬华先生（董事长）、毛丽萍女士、何兴泰先生、任俊照先生。

独立董事：陈丽红女士、谭岳奇先生、李玉琴女士。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事总数的三分之一。独立董事的任职资格和独立性在公司 2024 年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等有关规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。
公司第四届董事会董事任期自公司 2024 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。

二、第四届董事会专门委员会人员组成情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四大专门委员会，董事会各专门委员会的组成人员组成情况如下：

序号 委员会名称 召集人/主任委员 委员会委员

1 审计委员会 陈丽红 陈丽红、李玉琴、谭岳奇

2 薪酬与考核委员会 李玉琴 李玉琴、谭岳奇、何兴泰

3 提名委员会 谭岳奇 谭岳奇、陈丽红、吴壬华

4 战略委员会 吴壬华 吴壬华、毛丽萍、何兴泰

各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士，任期与第四届董事会任期一致。
上述董事会成员简历详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-069）相关内容。

三、第四届监事会人员组成情况

监事会主席、职工代表监事：张琼女士

非职工代表监事：张晨先生、陈丽君先生

监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。公司第四届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等有关规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。

第四届监事会任期自 2024 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。
上述监事会成员简历详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-070）《关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-071）相关内容。

四、高级管理人员及其他人员组成情况

总经理：吴壬华先生

副总经理：毛丽萍女士、陈景俊先生、顾建刚先生

财务总监：何兴泰先生

董事会秘书：朱若愚女士

证券事务代表：甘豪秀女士

联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表

姓名 朱若愚 甘豪秀

电话 0755-8615 9656 0755-8615 9656

深圳市南山区桃源街道福光 深圳市南山区桃源街道福光
办公地址 社区留仙大道3370号南山智 社区留仙大道 3370 号南山
园崇文园区 3 号楼 35 层 智园崇文园区 3 号楼 35 层

电子信箱 ir@shinry.com ir@shinry.com

上述人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员审查通过，上述人员具备担任公司高级管理人员的资格，其任职资格符合《公司法》、《……
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