公告日期：2024-08-29

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-031
汉嘉设计集团股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 8 月 16 日以书
面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体董事发出第六届董事会第十二次会议
的通知（以下简称“本次会议”或“会议”），会议于 2024 年 8 月 28 日以现场会议
的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长岑政平先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

1、审议通过了《<2024 年半年度报告>全文及摘要》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊载的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-034）及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-035）。
2、审议通过了《关于 2024 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的
议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司于指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊载的《关于 2024 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2024-036）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

汉嘉设计集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。