公告日期：2024-06-13

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2024-042
江西金力永磁科技股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 12 日以
通讯表决方式召开了公司第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司首席执行官（CEO）的议案》、《关于聘任公司副总裁、首席财务官（CFO）的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任蔡报贵先生为公司首席执行官（CEO），同意聘任吕锋先生、毛华云先生、于涵先生、鹿明先生、黄长元先生、苏权先生为公司副总裁，同意聘任谢辉女士为公司首席财务官（CFO），同意聘任赖训珑先生为公司董事会秘书，同意聘任刘昭淋先生为公司证券事务代表。公司高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员及证券事务代表的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。赖训珑先生、刘昭淋先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：赖训珑、刘昭淋

通讯地址：江西省赣州市经济技术开发区金岭西路 81 号

邮政编码：341000

办公电话：0797-8068059

电子邮箱：jlmag_info@jlmag.com.cn

本次高级管理人员换届完成后，鹿明先生将不再担任公司董事会秘书职务，继续在公司担任副总裁。

本次高级管理人员换届完成后，易鹏鹏先生将不再担任公司副总经理职务，继续在公司担任其他职务，截至目前，易鹏鹏先生持有公司股份 414,720 股，其不存在应履行而未履行的承诺事项。离任后易鹏鹏先生持有的公司股份将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和规范性文件的要求。

备查文件：

1、第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

江西金力永磁科技股份有限公司
董事会

2024 年 6 月 13 日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历
公司首席执行官（CEO）简历：

蔡报贵先生：男，1971 年出生，中国国籍。1993 年 7 月毕业于南昌大学化学工
程系精细化工专业，2022 年 1 月毕业于清华大学，获高级管理人员工商管理硕士。
1993 年至 1994 年，任南昌大学教师；1994 年至 2002 年，任东莞德源塑胶制品有限
公司生产经理兼厂务会秘书；2003 年至 2006 年，任东莞市长安爱德塑胶电子厂董事长兼总经理；2006 年至 2023 年，任力德电子科技（新余）有限公司董事长；2008年 8 月至今，任金力永磁董事长、总经理。

截止本公告披露之日，蔡报贵先生直接持有公司股份 1,024,000 股，通过江西瑞德创业投资有限公司（以下简称“瑞德创投”）间接持有公司股份 154,840,064 股，通过赣州欣盛投资管理中心（有限合伙）（以下简称“赣州欣盛”）间接持有公司股份 20,976,435 股，合计占公司总股本的 13.1512%。股东瑞德创投为公司控股股东，公司实控人蔡报……
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