公告日期：2024-07-11

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-065
广东顶固集创家居股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年7月31日15:00召开2024年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2024 年 7 月 31 日 15:00

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 31
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：2024 年 7 月 31 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、出席对象

（1）本次股东大会的股权登记日为 2024 年 7 月 25 日。截至 2024 年 7 月 25
日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（公司暂不存在优先股股东，均为普通股股东）均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：中山市东凤镇东阜三路 429 号 3 楼会议室。

9、持有公司股票涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

提案编 备注

码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票提案

《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发

1.00 行股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体 √

承诺的议案》

2.00 《关于〈未来三年（2024-2026 年）股东分红回 √

报规划〉的议案》

《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发

3.00 行股票无需编制前次募集资金使用情况专项报告 √

的议案》

4.00 《关于〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 √

5.00 《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 √

上述提案为普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。

上述提案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第七次会议审议
通过。详情请参阅 2024 年 7 月 11 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。

三、 会议登记等事项

1、登记时间：2024年7月26日8:00- 17:00。

2、登记地点：中山市东凤镇东阜三路429号董事会办公室。

3、登记办法：现场登记；通过信函、电子邮……
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