公告日期：2024-07-11

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-058
广东顶固集创家居股份有限公司

Guangdong Topstrong Living Innovation & Integration

Co.,Ltd.

（广东省中山市东凤镇和穗工业园）

2024年度以简易程序向特定对象发行股票
方案论证分析报告

二〇二四年七月

广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”、“顶固集创”）是深圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司经营战略的实施和业务发展的资金需求，进一步增强公司资本实力，优化资本结构，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟实施 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”），本次以简易程序向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，募集资金不超过 9,793.95 万元（含），扣除发行费用后的募集资金净额用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

1 精品门锁及门配五金智能制造项目 9,764.62 7,193.95

2 补充流动资金 2,600.00 2,600.00

合计 12,364.62 9,793.95

本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹资金。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

（本报告中如无特别说明，相关用语具有与《广东顶固集创家居股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》中的释义相同的含义）

一、本次向特定对象发行股票的背景和目的

（一）本次发行的背景

1、国家鼓励相关产业发展

家居产业属于制造业的重要组成部分，对国民经济发展有重要贡献。近几年，为支持家居行业的发展，国家出台了一系列产业扶持政策，对家居行业在发展方向、生产制造方面给予大力支持，具体情况如下：

序 发布时 产业政策名称 发布部 主要内容

号 间 门

《商务部等13部 商务部、 完善绿色供应链、提高家居适老化水平、
1 2023.07 门关于促进家居 国 家 发 推动业态模式创新发展、支持旧房装修、
消费若干措施的 改 委 等 开展促销费活动、促进农村家居消费、加
通知》 13部门 强政策支持等

提出在在家居产业培育50个左右知
名品牌、10个家居生态品牌，推广一
工 业 和 批优秀产品，建立500家智能家居体
《推进家居产业 信 息 化 验中心，培育15个高水平特色产业集
2 2022.08 高质量发展行动 部 办 公 群，以高质量供给促进家居品牌品质
方案》 厅 等 四 消费；夯实产业基础，提升发展动力
部门 ；加快数字化绿色化转型，助推提质
……
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