公告日期：2024-07-27

中信建投证券股份有限公司

关于宁德时代新能源科技股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”或“公司”）2022年向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对宁德时代部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁德时代新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕901 号）批准，公司向特定对象发行股票 109,756,097 股，每股发行价格为 410.00 元/股，募集资金总额为人民币 4,499,999.98 万元，扣除本次发行费用人民币 12,988.66 万元（不含增值税）后，本次募集资金净额为人民币 4,487,011.32 万元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“致同验字(2022)第 351C000348号”《验资报告》。公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对上述募集资金进行专户管理。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2022 年向特定对象发行股票募集资金已投入
使用的金额为 3,625,926.36 万元，尚未投入使用的余额为 931,196.62 万元（含利息收入），具体情况如下：

单位：万元

截至 2024 年

序 项目名称 投资总额 募集资金拟 6 月 30 日已

号 投资金额 投入募集资金

金额

1 福鼎时代锂离子电池生产基地项目 1,837,260.00 1,520,000.00 1,539,743.53

2 广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一 1,200,000.00 1,170,000.00 617,542.50

期

3 江苏时代动力及储能锂离子电池研发 1,165,000.00 650,000.00 557,400.52

与生产项目（四期）

4 宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基 731,992.00 460,000.00 460,777.28

地项目（车里湾项目）

5 宁德时代新能源先进技术研发与应用 700,000.00 687,011.32 450,462.52

项目

合计 5,634,252.00 4,487,011.32 3,625,926.36

注：上表中“截至 2024 年 6 月 30 日已投入募集资金金额”超过“募集资金拟投资金额”部
分为募集资金产生的利息投入。

三、本次募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次募投项目延期情况

结合募投项目“广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期”实际建设情况和投资进度，在该募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟对该募投项目进行延期，具体情况如下：

项目名称 原计划达到预定可 延期后达到预定可

使用状态日期 使用状态日期

广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期 2024 年 6 月 1 日 2026 年 12 月 31 日

（二）本次募投项目延期的原因

锂电池产能建设及实施周期较长，公司根据行业发展、市场情况、客户需求及产品技术路线等进行前瞻性……
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