公告日期：2024-09-09

证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2024-045
宁德时代新能源科技股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 31 日
以书面方式向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以通讯方式于 2024 年 9月 9 日召开第三届监事会第二十五次会议并做出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席吴映明先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划第五个限售期解除限售条件成就的议案》

经审核，监事会认为：根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2019年限制性股票激励计划（以下简称“2019年激励计划”）第五个限售期即将届满，解除限售条件已经成就。同时，监事会对本期解除限售的激励对象名单进行了核查，认为激励对象的解除限售资格合法、有效。因此，监事会同意公司按照2019年激励计划规定为符合条件的激励对象办理第五个限售期限制性股票的解除限售相关手续。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的公司《关于 2019 年限制性股票激励计划第五个限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票
首次及预留授予第二个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：根据公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》《2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2022年激励计划”）之限制性股票首次及预留授予第二个归属期归属条件已经成就。同时，监事会对本期归属的激励对象名单进行了核查，认为本次可归属的激励对象归属资格合法、有效。因此，监事会同意按照2022年激励计划规定为符合条件的激励对象办理第二个归属期限制性股票的归属相关手续。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的公司《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次及预留授予第二个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次及预留授予第二个行权期行权条件成就的议案》

经审核，监事会认为：根据公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划
（草案）》《2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2022 年激励计划之股票期权首次及预留授予第二个行权期行权条件已经成就。同时，监事会对本期行权的激励对象名单进行了核查，认为本次可行权的激励对象行权资格合法、有效。因此，监事会同意按照 2022 年激励计划规定为符合条件的激励对象办理首次及预留授予第二个行权期股票期权的行权相关手续。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的公司《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次及预留授予第二个行权期行权条件成就的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2023年限制性股票 激励计划（以下简称“2023年激励计划”）第一个归属期归属条件已经成就。同时， 监事会对本期归属的激励对象名单进行了核查，认为本次可归属的激励对象归属 资格合法、有效。因此，监事会同意按照2023年激励计划规定为符合条件的激励……
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