公告日期：2024-04-25

证券代码：300751 证券名称：迈为股份 公告编号：2024-017
苏州迈为科技股份有限公司

关于召开公司2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议
决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开公司 2023 年年度股东大会，现将会议
有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议届次：苏州迈为科技股份有限公司 2023 年年度股东大会

2、会议召集人：苏州迈为科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00 开始

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式

6、会议股权登记日：2024 年 5 月 9 日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）本次股东大会股权登记日为：2024 年 5 月 9 日（星期四），截至 2024
年 5 月 9 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述本公司全体股东均有权出席本次
股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和进行表决，该股东代理人不必是 公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议召开地点：苏州市吴江区芦荡路 228 号 3 号楼会议室

9、投票规则：

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第二次投票结果为准。

二、会议审议事项

1、本次会议提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司 2023 年度财务决算的议案》 √

3.00 《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 √

4.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √

5.00 《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》 √

《关于公司未来三年(2024 年-2026 年)股东回报

6.00 规划的议案》 √

《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议

7.00 案》 √

8.00 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 √

2、提案披露时间、披露媒体和公告名称

上述提案已经第三届董事会第七会议及第三届监事会第七次会议审议通
过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、特别说明

（1）本次会议所审议事项对中小投资者(指除公司的董事、监事、高级
管理人员及单独或合计持有公……
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