公告日期：2024-10-20

证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2024-046
苏州迈为科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州迈为科技股份有限公司第三届监事会第十次会议通知于 2024 年 9 月 23
日以邮件、书面送达和电话的方式发出。会议于 2024 年 10 月 18 日下午 14：00
在苏州市吴江区芦荡路 228 号 3 号楼会议室以现场会议表决的方式召开。本次会议应出席会议监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主席夏智凤主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会监事审议，一致通过如下决议：

二、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

1.1. 回购股份的目的

近期，公司通过投资者热线电话等方式接收到投资者提议公司回购股份的诉求和对公司市值管理工作情况的关注。基于对公司未来发展的信心以及对公司长期价值的高度认可，为了维护公司价值及股东权益，增强公众投资者对公司长期价值的认可和投资信心，同时结合公司股价情况、经营发展前景、财务状况等，为继续落实“质量回报双提升”行动方案，经公司董事长提议，决定以集中竞价方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票。公司实施本次股份回购一方面有利于维护公司价值及股东权益，另一方面也为增强投资者对公司的信心，让广大投资者有实实在在的获得感。

公司股票收盘价格（2024 年 9 月 20 日收盘价 71.99 元/股）低于最近一年
股票最高收盘价格（2024 年 6 月 11 日收盘价 145.96 元/股）的百分之五十，本
次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第二条第二款规定的条件，且提议日期在相关事实发生之日起十个交易日内。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

1.2. 回购股份符合相关条件

公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》第八条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十条相关规定：

（1）公司股票上市已满六个月。

（2）公司最近一年无重大违法行为。

（3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力。

（4）回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；公司拟通过回购股份终止其股票上市交易的，应当符合相关规定并经深圳证券交易所同意。
（5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

1.3. 回购股份的方式

本次回购股份将以集中竞价交易方式进行。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

1.4. 回购股份的价格区间

本次回购股份价格上限为不超过人民币 120 元/股，未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日股票交易均价的 150%，具体回购价格根据公司二级市场股票价格、公司资金状况确定。

自董事会通过本次回购方案之日起至回购完成前，若公司实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

1.5. 回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

1.6. 回购股份的用途

本次回购股份为了维护公司价值及股东权益，将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后 3 年内完成出售，公司如未能在规定期限内完成出售，未出售部分将履行相关程序予以注销。如国家相关政策调整，则回购方案按调整后的政策实施。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

1.7. 回购股份的数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额

本次回购股份资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000
万元（含）。按回购资金总额上限人民币 10,000 万元、回购价格上限 120 元/股进行测算，预计回购股份为 833,333股，约占公司目前已发行总股本的 0.30%；按回购总金额下限人民币 5,000 万元、回购价格上限 120 元/股进行测算，预计回购股份为 416,66……
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