公告日期：2024-05-15

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-045
罗 博特科智能科技股 份有 限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开情况

1、会议召开的时间

（1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 15:00。

（2）网络投票时间为：2024 年 5 月 14 日，其中通过深圳证券交易所交易
系统投票的时间为：2024年5月14日9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为：
2024 年 5 月 14 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：苏州市工业园区唯亭街道港浪路 3 号罗博特科 A 栋
一楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：罗博特科智能科技股份有限公司董事会

5、会议主持人：公司董事长戴军先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 34 人，代表有表决权股份
46,372,052 股，占公司有表决权股份总数的 42.0079%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 11 人，代表有表决权股份 42,374,436 股，占公司有表决权股份总数的 38.3865%。通过网络投票的股东 23 人，代表有表决权股份 3,997,616股，占公司有表决权股份总数的 3.6214%。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小投资者股东及股东授权代表 26 人，代表有表决
权股份 4,073,816 股，占公司有表决权股份总数的 3.6904%。其中：通过现场投票的中小投资者股东及股东授权代表 3 人，代表有表决权股份 76,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0690%。通过网络投票的中小投资者股东 23 人，代表有表决权股份 3,997,616 股，占公司有表决权股份总数的 3.6214%。

3、公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所的律师参加并见证本次会议。

三、议案审议表决情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果为：同意 46,371,352 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的
99.9985%；反对 700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 0.0015%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意 4,073,116 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.9828%；反对 700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0172%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。

本议案获得通过。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果为：同意 46,371,352 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的
99.9985%；反对 700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 0.0015%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意 4,073,116 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.9828%；反对 700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0172%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。

本议案获得通过。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

同意 46,371,352 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 99.9985%；
反对 700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 0.0015%；弃权 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份数的 0.000……
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