公告日期：2024-08-17

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-070
罗博特科智能科技股份有限公司

关 于召开公司 2024 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“罗博特科”）于 2024
年 8 月 15 日召开了第三届董事会第十八次会议，决定于 2024 年 9 月 3 日（星期
二）下午 15:30 召开公司 2024 年第三次临时股东会（以下简称“本次会议”）。现将本次会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024 年第三次临时股东会。

2、会议召集人：罗博特科智能科技股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：

董事会依据第三届董事会第十八次会议决议召集本次股东会，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2024 年 9 月 3 日下午 15:30 开始；

（2）网络投票时间为：2024 年 9 月 3 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统投票的时间为：2024 年 9 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2024
年 9 月 3 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票
平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 8 月 28 日。

7、出席会议对象：

（1）截止股权登记日 2024 年 8 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：苏州市工业园区唯亭街道港浪路 3 号罗博特科 A 栋
一楼会议室。

9、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开
十日前书面提交公司董事会。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码如下表：

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》 √

2、上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、上述议案为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的二分之一以上通过。

4、上述议案需要对中小投资者单独计票。公司将对中小投资者进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

1、出席登记方式：

（1）自然人股东登记……
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