公告日期：2024-08-08

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-079
鞍山七彩化学股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无增加、变更、否决议案情况；

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

3.本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开；

4.中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外单独或合计持有公司 5%以下股份的股东。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 8 日 13 时 00 分

2.会议结束时间：2024 年 8 月 8 日 15 时 00 分

网络投票时间：2024 年 8 月 8 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2024 年 8 月 8 日交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：30
和 13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 8
月 8 日 9：15 至 2024 年 8 月 8 日 15：00 的任意时间；

3.会议召开地点：辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号公司会议室

4.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

5.会议召集人：董事会

6.会议主持人：徐惠祥先生

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《鞍山七彩化学股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 118 人，代表股份 186,975,224 股，占公司有表
决权股份总数的 46.0486 ％。其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份186,263,530 股，占公司有表决权股份总数的 45.8734％。通过网络投票的股东 105人，代表股份 711,694 股，占公司有表决权股份总数的 0.1753％。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 107 人，代表股份 770,294 股，占公司有表
决权股份总数的 0.1897％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 58,600股，占公司有表决权股份总数的 0.0144％。通过网络投票的中小股东 105 人，代表股份 711,694 股，占公司有表决权股份总数的 0.1753％。

本次会议董事出席 7 人、监事 3 人和见证律师 2 人。高级管理人员列席 5
人。

二、议案审议情况

本次会议议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，表决结果如下：

1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。

本议案采取累积投票制，具体情况如下：

1.01《选举徐惠祥先生为公司第七届董事会非独立董事》

表决结果：同意 186,295,267 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6363％。
其中，中小股东表决结果：同意 90,337 股，占出席会议中小股东所持股份的11.7276％。

徐惠祥先生当选第七届董事会非独立董事。

1.02《选举齐学博先生为公司第七届董事会非独立董事》

表决结果：同意 186,289,277 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6331％。

其中，中小股东表决结果：同意 84,347 股，占出席会议中小股东所持股份的10.9499％。

齐学博先生当选第七届董事会非独立董事。

1.03《选举张志群先生为公司第七届董事会非独立董事》

表决结果：同意 186,289,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6331％。
其中，中小股东表决结果：同意 84,350 股，占出席会议中小股东所持股份的10.9503％。

张志群先生当选第七届董事会非独立董事。

1.04《选举乔治先生为公司第七届董事会非独立董事》

表决结果：同意 186,285,276 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6309％。
其中，中小股东表决结果：同意 80,346 股，占出席会议中小股东所持股份的10.4305％。

乔治先生当选第七届董事会非独立董事。

2、……
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