公告日期：2024-08-08

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-080
鞍山七彩化学股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 8 日在辽宁
省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号，公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开了第七届董事会第一次会议。经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，本次会议由半数以上董事共同推举董事徐惠祥先生主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

同意选举徐惠祥先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止（简历详见附件）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任徐惠祥先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第七届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，同意选举以下董事为公司第七届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

1.审计委员会：梁晓东女士（主任委员）、王永华女士、王齐先生。

2.提名委员会：王永华女士（主任委员）、王齐先生、徐惠祥先生。

3.薪酬与考核委员会：梁晓东女士（主任委员）、王永华女士、齐学博先生。
董事会各专门委员会全部由董事组成（简历见附件），其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任主任委员；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事,且审计委员会的主任委员为会计专业人士,符合相关法规及《公司章程》的规定。董事会各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任齐学博先生为副总经理；乔治先生为副总经理，柏丽女士为财务负责人。任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止（简历详见附件）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任于兴春先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止（简历详见附件）。

于兴春先生已经取得董事会秘书任职资格证书，具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等要求。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任孙亮先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止（简历详见附件）。

孙亮先生已经取得董事会秘书任职资格证书，具备履行公司证券事务代表职责所必须的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等要求。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

同意聘任谷磊女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止（简历详见附件）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过《关于公司控股子公司向银行申请综合授信贷款并由公司提供担保的议案》

本次为续贷授信担保，额度合计不超过 5,000 万元。公司对其提供担保的财务风险处于公司可控范围内，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；公司直接持有金泰利华 65%股权，对其经营管理、财务等方面具有控制权，其他股东未同比例……
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