公告日期：2024-04-27

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

董事会战略与可持续发展委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为适应深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）企业战
略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，同时进一步保
护公司相关方利益，加强公司履行可持续发展的能力和意识，实现企业
和社会的可持续发展，公司董事会特决定下设董事会战略与可持续发展
委员会（以下简称“战略与可持续发展委员会”），作为研究、制订、规
划公司长期发展战略的专业机构。

第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳
迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定，制订本工作细则。

第三条 战略与可持续发展委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公
司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告
工作并对董事会负责。

第四条 战略与可持续发展委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细
则及其他有关法律、法规的规定。

第二章 人员组成

第五条 战略与可持续发展委员会由董事长及3至17名董事组成。

公司董事长为战略与可持续发展委员会固有委员。

第六条 战略与可持续发展委员会设主任一名，由公司董事长担任。

第七条 战略与可持续发展委员会主任负责召集和主持战略与可持续发展委员会
会议，当战略与可持续发展委员会主任不能或无法履行职责时，由其指
定一名其他委员代行其职责。

第八条 战略与可持续发展委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。

第九条 战略与可持续发展委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于
本工作细则规定最低人数的三分之二时，公司董事会应尽快选举产生新
的委员。

在战略与可持续发展委员会委员人数达到本工作细则规定最低人数三分
之二以前，战略与可持续发展委员会暂停行使本工作细则规定的职权。
第十条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略与可持续发展
委员会委员。

第三章 职责权限

第十一条 战略与可持续发展委员会主要行使下列职权；

(一) 战略发展方面的职权

1. 对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建
议;

2. 对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、
研发战略、人才战略进行研究并提出建议；

3. 对公司重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议；

4. 对公司重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

5. 对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；

6. 对重大交易或再融资事项进行研究并提出建议；

7. 决定股东大会、董事会审议权限以及总经理决策权限以外的公司
交易事项；

8. 对以上事项的实施进行跟踪检查；

9. 公司董事会授权的其他事宜。

(二) 可持续发展方面的职权

1. 拟定公司可持续发展战略、政策、架构、及管理目标，审核决定
履行可持续发展的规划和措施；

2. 对公司履行可持续发展的规划实施及管理目标达成情况进行监督、
检查和评估；

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