公告日期：2024-04-27

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（周先意）

本人（周先意）作为深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（下称“公司”“上市公司”或“迈瑞医疗”）的第八届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件和公司制度的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023 年度担任独立董事的履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人周先意，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国科学技术
大学物理系，获理学博士学位。1984 年起在中国科学技术大学近代物理系任教，历任助
教、讲师、副教授、教授（博士生导师），1994 年至 1996 年作为洪堡学者在德国慕尼黑联邦国防大学从事合作研究。1998 年 9 月起在中国科学技术大学历任近代物理系副系主任、系主任、理学院副院长、人事师资处处长、校长助理、校党委常委、副校长。现任中国科学技术大学教授、合肥国家实验室研究员、中国科学技术大学关心下一代工作委员会副主任。
2023 年 5 月 18 日经迈瑞医疗 2022 年年度股东大会获选举为公司第八届董事会独立董事。
（二）不存在影响独立性的情况

任职期间，本人不在迈瑞医疗担任除独立董事外的其他职务，与迈瑞医疗及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系；独立履行职责，不受迈瑞医疗及其主要股东等单位或者个人的影响。

2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于出任迈瑞医
疗独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

二、年度履职概况

（一）出席会议情况

任期期间，本人投入足够的时间履行职责，努力做到亲自出席应出席的董事会及专门委员会会议，参与董事会决策并对所议事项发表明确意见。未出现连续两次未能亲自出席，及委托其他独立董事代为出席的情况。

1、出席董事会及股东大会的情况

2023 年度，迈瑞医疗董事会召开 5 次会议，召集召开股东大会 3 次。本人自 2023 年 5
月 18 日起任公司第八届董事会独立董事，任职期间出席会议情况如下：

现场出席 以通讯方式 委托出席 是否连续两

董事姓名 应参加董 董事会次 参加董事会 董事会次 缺席董事 次未亲自参 出席股东
事会次数 数 次数 数 会次数 加董事会会 大会次数
议

周先意 4 3 1 0 0 否 2

2、出席董事会专门委员会情况

2023 年，迈瑞医疗董事会下设 4 个专门委员会（战略与可持续发展委员会、提名委员
会、薪酬与考核委员会与审计委员会）共召开 11 次会议。

本人作为第八届董事会提名委员会主任委员、战略与可持续发展委员会委员，任职期间应参加委员会会议 3 次，没有委托或缺席情况。

3、审议议案及投票表决情况

本人会前认真审阅会议材料，必要时与董事会秘书等管理层进行预沟通，就拟审议事项进行询问、要求补充材料、提出意见建议等，得到及时反馈。没有事先否决的情况。

在深入了解情况的基础上，本人对董事会及专门委员会审议的所有事项作出客观决策，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形，也未遇到无法发表意见的情况。

（二）履职重点关注事项及履职情况

作为独立董事，对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、第二十七条和第二十八条所列上市公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合迈瑞医疗整体利益，保护中小股东合法权益。未发现存在违反法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则和《公司章程》规定，或者违反股东大会和董事会决议等情形；涉及披露事项的……
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