公告日期：2024-07-15

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-044
江苏立华牧业股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议是否有否决议案：无。

2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间：

江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 6 月 29 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊载了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-042）。公司 2024 年第一次临时股东大会现场会
议于 2024 年 7 月 15 日 14:00 在公司会议室召开。

本次股东大会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2024 年 7 月 15 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 15 日
9:15~15:00 期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：常州市武进区牛塘镇漕溪路 66 号 A 座 1 楼会议室。
3.本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，本次会议主持人为公司董事长程立力先生。

4.会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

5.会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏立华牧业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

6.出席本次会议的股东共计 43 人，代表股份 607,112,934 股，占上市公司有
表决权股份的 73.3543％。

①公司现场出席股东大会的股东共 9 人，代表股份 564,662,084 股，占上市
公司有表决权股份总数的 68.2252％。

①通过网络投票的股东共 34 人，代表股份 42,450,850 股，占上市公司有表
决权股份总数的 5.1291％。

①参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东共计 35 人
（其中参加现场投票的 1 人，参加网络投票的 34 人），代表有表决权的股份数42,450,950 股，占上市公司有表决权股份总数的 5.1291％。

7.公司部分董事、监事和高级管理人员以及见证律师以现场或通讯方式出席或列席了本次会议，北京市中伦律师事务所刘允豪律师、马继伟律师为本次股东大会出具见证意见。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行审议和表决：

1、以累积投票方式，逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》。

1.01 选举程立力先生为公司第四届董事会非独立董事

同意 567,918,572 股，其中中小股东 3,256,588 股，表决结果为通过。

1.02 选举李开伟先生为公司第四届董事会非独立董事

同意 567,918,572 股，其中中小股东 3,256,588 股，表决结果为通过。

1.03 选举沈琴女士为公司第四届董事会非独立董事

同意 567,923,372 股，其中中小股东 3,261,388 股，表决结果为通过。

1.04 选举虞坚先生为公司第四届董事会非独立董事

同意 567,918,572 股，其中中小股东 3,256,588 股，表决结果为通过。

1.05 选举王海峰先生为公司第四届董事会非独立董事

同意 567,918,572 股，其中中小股东 3,256,588 股，表决结果为通过。

1.06 选举张海涛先生为公司第四届董事会非独立董事

同意 567,918,572 股，其中中小股东 3,256,588 股，表决结果为通过。

2、以累积投票方式，逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》。

2.01 选举王志跃先生为公司第四届董事会独立董事

同意 567,918,572 股，其中中小股东 3,……
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