公告日期：2024-10-11

海通证券股份有限公司

关于锦浪科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为锦浪科技股份有限公司（以下简称“锦浪科技”或“公司”）2022 年向不特定对象发行可转换公司债券及 2022 年度向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意锦浪科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3012 号），锦浪科技向特定对象发行 A股股票 19,500,000 股，每股发行价格为人民币 150.00 元，实际募集资金总额为人民币 2,925,000,000.00 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 20,250,000.01元后，实际募集资金净额为人民币 2,904,749,999.99 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2023〕25 号）。

公司及全资子公司宁波锦浪智慧能源有限公司已对募集资金采取了专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户，并且与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。
二、募集资金使用情况

截至 2024 年 10 月 8 日，公司对本次募集资金投资项目累计投入 279,649.99

所示：

单位：万元

调整前募集 调整后募集 截至 2024 年 10 累计完
序号 募集资金承诺投资项目 资金承诺投 资金承诺投 月 8 日累计投入 成进度
资总额 资总额

1 年产 95 万台组串式逆变器新建项目 107,975.00 53,175.00 40,264.42 75.72%

2 分布式光伏电站建设项目 95,000.00 149,800.00 151,110.50 100.87%

3 补充流动资金项目 87,500.00 87,500.00 88,275.07 100.89%

合计 290,475.00 290,475.00 279,649.99 96.27%

注 1：累计投入金额高于承诺投资金额部分系项目利息

注 2：截至 2024 年 10 月 8 日，分布式光伏电站建设项目的募集资金已按规定用途使用完毕
且该项目已达到预定可使用状态，相关账户已注销

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

公司于 2023 年 10 月 13 日召开第三届董事会第二十七次会议及第三届监事
会第二十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司及子公司使用不超过 120,000 万元闲置募集资金暂时补充流动
资金，在有效期内上述额度可以滚动循环使用，使用期限自董事会审议通过之日
起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

2024 年 10 月 8 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全
部归还至募集资金专户。公司已于 2024 年 10 月 8 日披露的《关于归还暂时补充
流动资金的闲置募集资金的公告》中具体列示上述闲置募集资金暂时补流和归还
的情况。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

根据公司募集资金投资项目建设进度及现阶段公司部分募集资金存在暂时
闲置的情况，同时，由于公司的业务模式和行业特点，随着……
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