公告日期：2024-05-15

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-051
石药创新制药股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议的召开和出席情况

1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。

2. 会议召集人：公司董事会。

3. 会议主持人：公司董事长潘卫东。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15-15:00。

5. 现场会议召开地点：河北省石家庄市高新区中山东路 896 号公司会议室。
6. 出席会议的股东人数：

通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 1,058,491,420 股，占上市公司
有表决权股份总数的 75.4392%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,045,331,606 股，占上市公司
有表决权股份总数的 74.5013%。

通过网络投票的股东 9 人，代表股份 13,159,814 股，占上市公司有表决权股
份总数的 0.9379%。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

公司董事、监事、高级管理人员及北京市君泽君律师事务所见证律师出席、列席本次股东大会。北京市君泽君律师事务所指派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议审议并通过了下述议案：

1. 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：

1.01.候选人：选举戴龙为第六届董事会非独立董事

同意股份数：1,058,042,844 股

1.02.候选人：选举徐雯为第六届董事会非独立董事

同意股份数：1,058,042,844 股

其中，中小股东表决结果：

1.01.候选人：选举戴龙为第六届董事会非独立董事

同意股份数：12,711,238 股

1.02.候选人：选举徐雯为第六届董事会非独立董事

同意股份数：12,711,238 股

该议案获得通过。

2. 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

表决结果：

2.01.候选人：选举周建平为第六届董事会独立董事

同意股份数：1,058,411,533 股

其中，中小股东表决结果：

2.01.候选人：选举周建平为第六届董事会独立董事

同意股份数：13,079,927 股

该议案获得通过。

3. 《关于拟变更公司法定代表人、修改<公司章程>并办理工商变更登记、
备案手续的议案》

表决结果：

同意 1,058,433,433 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9945％；反对
12,759 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 45,228 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％。

其中，中小股东表决结果：

同意 13,101,827 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5594％；反对
12,759 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0970％；弃权 45,228 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3437％。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4. 《关于修订<董事会议事规则>等制度的议案》

表决结果：

同意 1,046,710,764 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8870％；反对 1
1,735,428 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1087％；弃权 45,228 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％。

其中，中小股东表决结果：

同意 1,379……
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