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公告日期:2024-08-29
深圳市智莱科技股份有限公司 监事会议事规则
深圳市智莱科技股份有限公司
监事会议事规则
第一章 总 则
第一条 为了进一步规范深圳市智莱科技股份有限公司(以下简称“公司”)
监事会的议事方式和决策程序,促使监事和监事会有效地履行其职责,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳市智莱科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,结合公司实际情况,制订本规则。
第二条 公司监事会及其成员除遵守《公司法》、《公司章程》及其他有关规
定外,亦应遵守本规则的规定。
第三条 在本规则中,监事会指公司监事会,监事指公司所有监事。
第四条 公司在存续期间均应设置监事会。
第五条 监事会由股东大会按照《公司章程》设立,监事会按照《公司章程》
的规定行使职权。
第二章 监事会会议的提案、召集及通知程序
第六条 监事会每六个月至少召开一次会议,会议通知应当在会议召开 10 日
前送达全体监事。监事可以提议召开临时监事会会议,会议通知应当在会议召开3 日以前发出。通知方式为专人送达、传真、信函、电子邮件等书面方式。如监事会成员一致认可,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知即时召开临时监事会,但召集人应当在会议上作出说明。
第七条 监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者
不履行职务的,由过半数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第八条 监事会会议,应由监事本人出席;监事因故不能出席,可以书面委
深圳市智莱科技股份有限公司 监事会议事规则
托其他监事代为出席,委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限,并由委托人签名或盖章。涉及表决事项的,委托人应在委托书中明确对每一事项发表同意、反对或弃权的意见。监事不得做出或者接受无表决意向的委托、全权委托或者授权范围不明确的委托。一名监事不得在一次监事会会议上接受超过两名以上监事的委托代为出席会议。代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。受托监事应当向会议主持人提交书面委托书,在会议签到簿上说明受托出席的情况。
第九条 在发出召开监事会会议的通知之前,监事会应当向全体监事征集会
议提案,在征集提案时,应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第十条 监事提议召开监事会临时会议的,应当直接向监事会主席提交经提
议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项:
(一)提议监事的姓名;
(二)提议理由或者提议所基于的客观事由;
(三)提议会议召开的时间或者时限、地点和方式;
(四)明确和具体的提案;
(五)提议监事的联系方式和提议日期等。监事会主席收到监事的书面提议后 3 日内,应当发出召开监事会临时会议的通知。
第十一条 监事会会议通知包括以下内容:
(一)会议日期、地点和会议期限;
(二)事由及议题;
(三)监事表决所必需的会议材料;
(四)发出通知的日期;
(五)需要向参会人员告知的其他事项。口头会议通知至少应包括上述第
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(一)、(二)项内容,以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
第十二条 会议主持人应当提请出席监事会会议的监事对各项提案发表明确
的意见。
会议主持人应当根据监事的提议,要求董事、高级管理人员、或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
监事阻碍会议正常进行或者影响其他监事发言的,会议主持人应当及时制止。
第十三条 除征得全体与会监事的一致同意外,监事会会议不得就未包括在
会议通知中的提案进行表决。监事接受其他监事委托代为出席监事会会议的,不得代表其他监事对未包括在会议通知中的提案进行表决。
第十四条 监事应当认真阅读有关会议材料,在充分了解情况的基础上独立、
审慎地发表意见。
第十五……
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