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公告日期:2024-08-29
深圳市智莱科技股份有限公司
章程
二〇二四年八月
目录
第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份...... 3
第一节 股份发行...... 3
第二节 股份增减和回购...... 5
第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会...... 7
第一节 股东...... 7
第二节 股东大会的一般规定...... 10
第三节 股东大会的召集...... 13
第四节 股东大会的提案与通知...... 15
第五节 股东大会的召开...... 16
第六节 股东大会的表决和决议...... 19
第五章 董事会...... 25
第一节 董事...... 25
第二节 董事会...... 28
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 33
第七章 监事会...... 35
第一节 监事...... 35
第二节 监事会...... 36
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 37
第一节 财务会计制度...... 37
第二节 内部审计...... 42
第三节 会计师事务所的聘任...... 43
第九章 通知和公告...... 43
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 44
第一节 合并、分立、增资和减资...... 44
第二节 解散和清算...... 45
第十一章 修改章程 ...... 47
第十二章 附则 ...... 48
深圳市智莱科技股份有限公司
章程
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定,制订本章程。
第二条 深圳市智莱科技股份有限公司(以下简称“公司”)系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
第三条 公司系在深圳市智莱科技有限公司依法以净资产折股进行整体变更的基础上,以发起方式设立,并在深圳市市场监督管理局注册登记。公司持有统一社会信用代码为91440300715246397E的《营业执照》。
公司于2019年3月29日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通股2,500万股,于2019年4月22日在深圳证券交易所(以下简称“证券交易所”)创业板上市,证券代码为300771。
第四条 公司注册名称:
中文名称:深圳市智莱科技股份有限公司
英文名称:Shenzhen Zhilai Sci And Tech Co., Ltd.
第五条 公司住所:深圳市光明区马田街道合水口社区建设西路120号507。
第六条 公司注册资本为人民币24,000万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资本分为等额股份,股东以其持有的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉其他股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷,应当先行通过协商解决。协商不成的,争议方有权向有管辖权的人民法院起诉。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨:通过科学的经营管理,提高公司的市场竞争力,为客户提供优质的产品和服务,为社会创造价值;保障全体股东合法权益,实现公司资产的保值和增值,使公司全体股东获得投资回报。
第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:一般经营项目:电脑、通讯设备、电子产品的购销及其它国内贸易(不含专营、专供、专卖商品);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规……
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